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沧运集团(832289):召开2021年年度股东大会通知公告

发布日期:2022-08-06 20:29   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  因疫情原因导致所聘会计师事务所未能如期出具审计报告,致使公司未能于上一会计年度结束后的六个月内召开年度股东大会。除上述情况外,本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

  议案内容:公司董事会对公司2021年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告,并对2022年度公司发展方向及工作进行规划。

  议案内容:详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的公司《2021年年度报告》(公告编号:2022-021)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-022)。

  公司拟定的2021年度权益分派方案为:不进行利润分配,未分配利润结转入下年度。

  议案内容:详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的公司《关于预计公司2022年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-032)。

  (八)审议《关于预计 2022年度关联方为公司向银行借款提供担保同时公司为其提供反担保的议案》

  议案内容:2022年度,公司大股东、董事等关联方预计需为公司及分子公司向银行借款提供担保,总额为46,285万元,公司向该等为公司提供担保的关联方提供保证形式的反担保。

  议案内容:详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-033)。

  议案内容:详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露的《补充确认关联交易的公告》(公告编号:2021-025)。

  (十一)审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 议案内容:详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-029)。

  上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为议案八和议案十; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

  出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议;出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续;法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。